汇丰银行简介西班牙相信起诉汇丰银行的“金融欺诈和洗钱” 2018-10-28 08:12:00

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在瑞士私人银行帮助其客户避开全球税务机关之后,西班牙政府正在考虑对汇丰银行采取法律行动

汇丰银行的文件显示,2,694名西班牙人在该银行的瑞士子公司持有账户,总额达23亿美元(15亿英镑)

周二,西班牙财政部长克里斯托瓦尔蒙托罗表示,他曾要求政府的法律顾问对汇丰银行参与实施财政欺诈,洗钱和西班牙其他诉讼的“居民”进行处理

“保守党人民党部长的评论表明与他对卫报的初步反应以及其他几家媒体发布的泄密事件相反

周一,蒙托罗称这起丑闻是“旧闻”,并解释说西班牙税务机关的名单是在2010年,它被发送到西班牙税务机关

社会主义者

“我们已采取行动解决这些问题

2010年,税务机关联系了650多名涉嫌逃税的西班牙居民,让他们有机会通过自愿偿还债务来避免检查

西班牙Botín家族的成员是桑坦德银行,他向西班牙政府支付了2亿欧元(1.5亿美元)

英镑税收结束了对税务欺诈的调查

那时,社会党和人民党都没有对汇丰采取行动

蒙托罗最初对这个问题的解雇与他的政治对手形成鲜明对比

Podemos宣布它曾要求汇丰举报人HervéFalciani起草逃税报告,而社会党则要求对西班牙的税法进行改革,允许公开发布逃税者的姓名

一年之内,全国各地将举行市政,地区和大选

西班牙政界人士一直热衷于表明他们正在积极解决逃税问题,这些问题在西班牙人中名列前茅